AML проверка биткоин транзакции — это отслеживание, из каких источников в эту транзакцию пришла криптовалюта. Если значительная часть средств пришла из опасных источников, велик риск того, что с вами не будут работать, потому что ваш кошелек тоже будет потенциально опасным.
